Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калориферный завод"<BR>26.04.2024 14:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 26 апреля 2024 г.</P>
<P>2. Дата проведения заседания совета директоров: 26 апреля 2024 г., 11-00 час.</P>
<P>3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>      1. Избрание председателя совета директоров общества.</P>
<P>      2. Назначение секретаря совета директоров общества.</P>
<P>      3. Определение размера оплаты услуг утвержденному общим собранием акционеров аудитору ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ- Ярославль» : 165000 (сто шестьдесят пять тысяч рублей).</P>
<P>
</P>
<P>4. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>   4.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук,</P>
<P>- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;</P>
<P>- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;</P>
<P>- международный код идентификации ценных бумаг – нет.</P>
<P>   4.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук,</P>
<P>- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;</P>
<P>- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;</P>
<P>- международный код идентификации ценных бумаг – нет.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Журавлев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.04.2024г.</P>